炒股就看金麒麟剖析师研报，威望，专业，实时，片面，助你发掘潜力主题机遇！ 上海先惠主动化技巧股份无限公司对于公司副总司理、董事会秘书告退暨聘请董事会秘书的布告一、对于副总司理、董事会秘书告退的相干情形上海先惠主动化技巧股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司副总司理、董事会秘书何佳川老师的书面告退讲演，何佳川老师因任务起因请求辞去公司副总司理、董事会秘书职务。依据《中华国民共跟国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海先惠主动化技巧股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干划定，何佳川老师提交的告退讲演自投递董事会之日起失效。公司董事会对何佳川老师在任职时期为公司开展作出的奉献表现衷心的感激。停止本布告表露日，何佳川老师经由过程上海精绘投资征询无限公司、上海晶徽投资合资企业（无限合资）直接持有公司股份，何佳川老师辞去公司副总司理、董事会秘书职务后，将持续遵照《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第15号——股东及董事、监事、高等治理职员减持股份》等相干执法法例以及其所作的相干许诺。二、对于聘请董事会秘书的相干情形依据《公司法》《公司章程》等有关划定，经公司总司理提名，董事会提名委员会资历审议经由过程，公司于2024年11月29日召开第三届董事会第二十八次集会，审议并经由过程了《对于变革公司董事会秘书的议案》，批准聘请厉佳菲密斯担负公司董事会秘书，任期自本次董事会审议经由过程之日起至第三届董事会任期届满之日止。因原证券事件代表厉佳菲密斯任务岗亭调剂，现公司证券事件代表临时空白，公司将尽快聘请合乎任职资历的职员担负证券事件代表，帮助公司董事会秘书任务。厉佳菲密斯已加入上海证券买卖所科创板董事会秘书培训，测验成就及格并取得了上海证券买卖所发表的科创板《董事会秘书资历证书》，厉佳菲密斯具有实行董事会秘书职责所需的专业常识及任务教训，其任职资历合乎有关执法法例及标准性文件的划定，不存在《公司法》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》及《公司章程》等划定的不得担负公司高等治理职员的情况。董事会秘书厉佳菲密斯的接洽方法如下：德律风：021-57858808传真：021-57858806邮箱：[email protected]地点：上海市松江区小昆山镇光彩路518号三号厂房特此布告。上海先惠主动化技巧股份无限公司董事会2024年11月30日附件：厉佳菲密斯简历厉佳菲，女，中国国籍，无境外永恒居留权，1987年5月生，本迷信历。2010年7月至今任公司总司理助理，2017年10月至2020年9月28日任公司监事会主席，2020年11月至今任公司证券事件代表。停止本布告表露日，厉佳菲密斯经由过程员工持股平台上海晶徽投资合资企业（无限合资）直接持有公司股份49,000股，与公司控股股东、现实把持人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事跟高等治理职员不存在关系关联，也不存在受过中国证监会及其余相干部分的处分或上海证券买卖所惩戒的情况，也不存在因涉嫌犯法被司法构造破案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会破案稽察的情况，不属于掉信被履行人，合乎有关执法、行政法例、部分规章、标准性文件及买卖所其余划定等请求的任职资历。